一、監(jiān)事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十一 次會議通知于 2017 年 3 月 25 日以電話、郵件方式向各位監(jiān)事送達(dá)。
2、本次監(jiān)事會于 2016 年 4 月 6 日（星期四）下午 15：30 以現(xiàn)場表決方式 召開。
3、本次監(jiān)事會會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。
4、會議由監(jiān)事會主席薛黎霞女士主持。 5、本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1 、審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 《2016 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
2 、審議通過了《關(guān)于公司 2016 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》。
《2016 年年度報(bào)告》與《2016 年度報(bào)告摘要》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板 信息披露網(wǎng)站。 本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核公司 2016 年年度報(bào)告的程序符合 法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2016 年度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
3 、審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
4 、審議通過了《關(guān)于< 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年度募集資金存 放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告年度募集資金存 放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告> 的議案》。
《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。 經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為： 鑒于之前公司第五屆董事會第二十次臨時會議、第五屆監(jiān)事會第十一次臨時 會議審議通過了安徽滁州德威新材料有限公司利用部分閑置募集資金投資購買 理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)，上述理財(cái)產(chǎn)品均已到期并全額贖回，合計(jì)獲得理財(cái)收益 35.04 萬元。公司利用部分閑置募集資金進(jìn)行投資短期理財(cái)產(chǎn)品是在確保募集資金投資 項(xiàng)目正常進(jìn)行、公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，增加了公司投資收益， 未對募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施造成不利影響，不存在變相改變募集資金投向 和損害股東利益的情形。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，在公司股東大會補(bǔ)充審 議通過后，決策程序即得以補(bǔ)正。 除上述外，公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳 證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《募集資金存儲使用管理方法》等 法律法規(guī)的要求使用募集資金，并及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行相關(guān)信息的披 露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。 公司獨(dú)立董事與保薦機(jī)構(gòu)分別對本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，同時立信會計(jì)師事務(wù) 所（特殊普通合伙）對公司募集資金年度存放和使用情況出具了鑒證報(bào)告，詳見 中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
5 、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事、監(jiān)事薪酬的議案》。
根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營情況，并參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平，現(xiàn)擬定 2017 年 監(jiān)事、監(jiān)事薪酬如下：
單位：萬元
職務(wù) 2017 年度薪酬（稅后） 監(jiān)事長 80 監(jiān)事 / 獨(dú)立監(jiān)事 12 監(jiān)事會主席 12 監(jiān)事 / （注：監(jiān)事若不在公司擔(dān)任職務(wù)，則不領(lǐng)取監(jiān)事薪酬，但在公司擔(dān)任職務(wù)的 則領(lǐng)取相應(yīng)的職務(wù)薪酬； 監(jiān)事若不在公司擔(dān)任職務(wù)，則不領(lǐng)取監(jiān)事薪酬，但在 公司擔(dān)任職務(wù)的則領(lǐng)取相應(yīng)的職務(wù)薪酬。） 本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司的董事、監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)是綜合考慮公司的實(shí)際經(jīng) 營情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調(diào)動公司董事的工作積極 性，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。公司董事會對董事、監(jiān)事薪酬相關(guān)議案的審議及表決 程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司 章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。 公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
6 、審議通過了《 關(guān)于公司 2017 年度高級管理人員薪酬的議案》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營情況，并參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平，現(xiàn)擬定 2017 年度 高級管理人員薪酬如下： 薪資結(jié)構(gòu)為：年度基本薪 年度基本薪：公司高級管理人員中戴紅兵2017年度基本薪為60萬元（稅后）， 陸仁芳 2017 年度基本薪為 40 萬元（稅后），安會然、蘇文、李紅梅、鄭金梁 2017 年度基本薪為 30 萬元（稅后）。 經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司的高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)是綜合考慮公司的實(shí)際 經(jīng)營情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調(diào)動公司高級管理人員 的工作積極性，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。公司董事會對高級管理人員薪酬相關(guān)議案 的審議及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指 引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。 公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
7 、審議通過了《關(guān)于 2016 年度利潤分配方案的議案》。
經(jīng)審議，公司 2016 年度利潤分配方案為：以截止 2016 年 12 月 31 日公司總 股本 1,017,072,385 股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.2 元人民幣（含稅）， 共計(jì)派送現(xiàn)金紅利 20,341,447.70 元。公司 2016 年度利潤分配符合公司實(shí)際情 況，不存在違反《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形，未損害公司股東， 尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。 本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
8 、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，能夠認(rèn)真履行其審計(jì)職責(zé)，并通過實(shí)施審計(jì)工作，客觀評價公司 財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，獨(dú)立發(fā)表審計(jì)意見。監(jiān)事會同意，根據(jù)《中華人民共和國 公司法》及《江蘇德威新材料股份有限公司章程》等規(guī)定，并經(jīng)公司獨(dú)立董事事 前同意，公司繼續(xù)聘請立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度財(cái) 務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，由股東大會授權(quán)董事會決定其報(bào)酬事宜。 公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
9 、審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》。
公司為保證日常經(jīng)營所需資金和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極拓寬資金渠道、優(yōu)化財(cái) 務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動資金和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬向浙商銀行股份有限公司太倉支 行申請綜合授信額度總額不超過人民幣壹億元整（RMB100,000,000.00）；公司擬 向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司太倉支行申請綜合授信額度總額不超過人民幣壹 億捌仟萬元整（RMB180,000,000.00）；公司擬向上海銀行股份有限公司蘇州分行 申請綜合授信額度總額不超過人民幣捌千萬元整（RMB80,000,000.00）；公司擬 向南京銀行股份有限公司蘇州分行申請綜合授信額度總額不超過人民幣叁千萬 元整（RMB30,000,000.00）；并授權(quán)周建明先生代表公司簽署相關(guān)文件，授權(quán)陸 文淵先生辦理相關(guān)手續(xù)。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
10、審議通過了《關(guān)于審議立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì) 報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
11 、審議通過了《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年度內(nèi)部控制自 我評價報(bào)告的議案》。
《江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報(bào)告》詳見中 國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 公司獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)分別對本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定 創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
12、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議 案》
公司第五屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、公司《章程》規(guī)定，公 司第六屆監(jiān)事會將由 3 名監(jiān)事組成，其中職工代表的比例不低于 1/3。經(jīng)廣泛征 詢意見，公司監(jiān)事會提名薛黎霞為第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。上述監(jiān)事 候選人中沒有兼任董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。 監(jiān)事會經(jīng)過對上述監(jiān)事候選人薛黎霞女士的資料認(rèn)真審查后，認(rèn)為候選人符 合上市公司監(jiān)事的任職資格，具備擔(dān)任公司監(jiān)事的能力，同意將該議案提交公司 2016 年年度股東大會審議，經(jīng)股東大會審議通過后，將與公司職工通過職工代 表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事組成公司第六屆監(jiān) 事會。 本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
13、審議通過了《關(guān)于調(diào)整首次授予的限制性股票數(shù)量和回購價格的議案》。
詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《關(guān)于回購注銷首次授予的部分限 制性股票的公告》(公告編號2017-022)之“二、限制性股票激勵計(jì)劃部分激勵股 份回購注銷的原因、數(shù)量及價格”。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
14 、審議通過了《關(guān)于回購注銷首次授予的部分限制性股票議案》。
《關(guān)于回購注銷首次授予的部分限制性股票的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 監(jiān)事會對回購注銷的限制性股票的數(shù)量及涉及的激勵對象名單進(jìn)行了核實(shí) 后認(rèn)為：根據(jù)公司《限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及《股權(quán)激勵計(jì)劃實(shí)施考核 管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，因公司 2016 年業(yè)績未達(dá)到公司限制性股票激勵計(jì)劃第 一次的解鎖條件，同意回購并注銷 54 名激勵對象第一次解鎖所涉及的已授予但 未滿足解鎖條件的總計(jì) 640 萬股限制性股票。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 公司獨(dú)立董事及北京市康達(dá)律師事務(wù)所分別對本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中 國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
15、審議通過了《關(guān)于為全資子公司蘇州德威商業(yè)保理有限公司提供擔(dān)保的議案》
《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：本次公司對全資子公司的擔(dān)保事項(xiàng)滿足子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營需求，擔(dān)保對象為全資子公司，因此本次擔(dān)保行為風(fēng)險(xiǎn)可控且符合公司 利益。本次擔(dān)保事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合中國證券監(jiān)督管理委員會及深 圳證券交易所相關(guān)法規(guī)要求。因此同意上述擔(dān)保。 公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
三、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 年 4 月 月 8
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十一 次會議通知于 2017 年 3 月 25 日以電話、郵件方式向各位監(jiān)事送達(dá)。
2、本次監(jiān)事會于 2016 年 4 月 6 日（星期四）下午 15：30 以現(xiàn)場表決方式 召開。
3、本次監(jiān)事會會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。
4、會議由監(jiān)事會主席薛黎霞女士主持。 5、本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1 、審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 《2016 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
2 、審議通過了《關(guān)于公司 2016 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》。
《2016 年年度報(bào)告》與《2016 年度報(bào)告摘要》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板 信息披露網(wǎng)站。 本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核公司 2016 年年度報(bào)告的程序符合 法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2016 年度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
3 、審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
4 、審議通過了《關(guān)于< 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年度募集資金存 放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告年度募集資金存 放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告> 的議案》。
《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。 經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為： 鑒于之前公司第五屆董事會第二十次臨時會議、第五屆監(jiān)事會第十一次臨時 會議審議通過了安徽滁州德威新材料有限公司利用部分閑置募集資金投資購買 理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)，上述理財(cái)產(chǎn)品均已到期并全額贖回，合計(jì)獲得理財(cái)收益 35.04 萬元。公司利用部分閑置募集資金進(jìn)行投資短期理財(cái)產(chǎn)品是在確保募集資金投資 項(xiàng)目正常進(jìn)行、公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，增加了公司投資收益， 未對募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施造成不利影響，不存在變相改變募集資金投向 和損害股東利益的情形。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，在公司股東大會補(bǔ)充審 議通過后，決策程序即得以補(bǔ)正。 除上述外，公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳 證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《募集資金存儲使用管理方法》等 法律法規(guī)的要求使用募集資金，并及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行相關(guān)信息的披 露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。 公司獨(dú)立董事與保薦機(jī)構(gòu)分別對本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，同時立信會計(jì)師事務(wù) 所（特殊普通合伙）對公司募集資金年度存放和使用情況出具了鑒證報(bào)告，詳見 中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
5 、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事、監(jiān)事薪酬的議案》。
根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營情況，并參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平，現(xiàn)擬定 2017 年 監(jiān)事、監(jiān)事薪酬如下：
單位：萬元
職務(wù) 2017 年度薪酬（稅后） 監(jiān)事長 80 監(jiān)事 / 獨(dú)立監(jiān)事 12 監(jiān)事會主席 12 監(jiān)事 / （注：監(jiān)事若不在公司擔(dān)任職務(wù)，則不領(lǐng)取監(jiān)事薪酬，但在公司擔(dān)任職務(wù)的 則領(lǐng)取相應(yīng)的職務(wù)薪酬； 監(jiān)事若不在公司擔(dān)任職務(wù)，則不領(lǐng)取監(jiān)事薪酬，但在 公司擔(dān)任職務(wù)的則領(lǐng)取相應(yīng)的職務(wù)薪酬。） 本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司的董事、監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)是綜合考慮公司的實(shí)際經(jīng) 營情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調(diào)動公司董事的工作積極 性，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。公司董事會對董事、監(jiān)事薪酬相關(guān)議案的審議及表決 程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司 章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。 公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
6 、審議通過了《 關(guān)于公司 2017 年度高級管理人員薪酬的議案》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營情況，并參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平，現(xiàn)擬定 2017 年度 高級管理人員薪酬如下： 薪資結(jié)構(gòu)為：年度基本薪 年度基本薪：公司高級管理人員中戴紅兵2017年度基本薪為60萬元（稅后）， 陸仁芳 2017 年度基本薪為 40 萬元（稅后），安會然、蘇文、李紅梅、鄭金梁 2017 年度基本薪為 30 萬元（稅后）。 經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司的高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)是綜合考慮公司的實(shí)際 經(jīng)營情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調(diào)動公司高級管理人員 的工作積極性，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。公司董事會對高級管理人員薪酬相關(guān)議案 的審議及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指 引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。 公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
7 、審議通過了《關(guān)于 2016 年度利潤分配方案的議案》。
經(jīng)審議，公司 2016 年度利潤分配方案為：以截止 2016 年 12 月 31 日公司總 股本 1,017,072,385 股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.2 元人民幣（含稅）， 共計(jì)派送現(xiàn)金紅利 20,341,447.70 元。公司 2016 年度利潤分配符合公司實(shí)際情 況，不存在違反《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形，未損害公司股東， 尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。 本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
8 、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，能夠認(rèn)真履行其審計(jì)職責(zé)，并通過實(shí)施審計(jì)工作，客觀評價公司 財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，獨(dú)立發(fā)表審計(jì)意見。監(jiān)事會同意，根據(jù)《中華人民共和國 公司法》及《江蘇德威新材料股份有限公司章程》等規(guī)定，并經(jīng)公司獨(dú)立董事事 前同意，公司繼續(xù)聘請立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度財(cái) 務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，由股東大會授權(quán)董事會決定其報(bào)酬事宜。 公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
9 、審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》。
公司為保證日常經(jīng)營所需資金和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極拓寬資金渠道、優(yōu)化財(cái) 務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動資金和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬向浙商銀行股份有限公司太倉支 行申請綜合授信額度總額不超過人民幣壹億元整（RMB100,000,000.00）；公司擬 向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司太倉支行申請綜合授信額度總額不超過人民幣壹 億捌仟萬元整（RMB180,000,000.00）；公司擬向上海銀行股份有限公司蘇州分行 申請綜合授信額度總額不超過人民幣捌千萬元整（RMB80,000,000.00）；公司擬 向南京銀行股份有限公司蘇州分行申請綜合授信額度總額不超過人民幣叁千萬 元整（RMB30,000,000.00）；并授權(quán)周建明先生代表公司簽署相關(guān)文件，授權(quán)陸 文淵先生辦理相關(guān)手續(xù)。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
10、審議通過了《關(guān)于審議立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì) 報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
11 、審議通過了《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年度內(nèi)部控制自 我評價報(bào)告的議案》。
《江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報(bào)告》詳見中 國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 公司獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)分別對本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定 創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
12、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議 案》
公司第五屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、公司《章程》規(guī)定，公 司第六屆監(jiān)事會將由 3 名監(jiān)事組成，其中職工代表的比例不低于 1/3。經(jīng)廣泛征 詢意見，公司監(jiān)事會提名薛黎霞為第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。上述監(jiān)事 候選人中沒有兼任董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。 監(jiān)事會經(jīng)過對上述監(jiān)事候選人薛黎霞女士的資料認(rèn)真審查后，認(rèn)為候選人符 合上市公司監(jiān)事的任職資格，具備擔(dān)任公司監(jiān)事的能力，同意將該議案提交公司 2016 年年度股東大會審議，經(jīng)股東大會審議通過后，將與公司職工通過職工代 表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事組成公司第六屆監(jiān) 事會。 本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
13、審議通過了《關(guān)于調(diào)整首次授予的限制性股票數(shù)量和回購價格的議案》。
詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《關(guān)于回購注銷首次授予的部分限 制性股票的公告》(公告編號2017-022)之“二、限制性股票激勵計(jì)劃部分激勵股 份回購注銷的原因、數(shù)量及價格”。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
14 、審議通過了《關(guān)于回購注銷首次授予的部分限制性股票議案》。
《關(guān)于回購注銷首次授予的部分限制性股票的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 監(jiān)事會對回購注銷的限制性股票的數(shù)量及涉及的激勵對象名單進(jìn)行了核實(shí) 后認(rèn)為：根據(jù)公司《限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及《股權(quán)激勵計(jì)劃實(shí)施考核 管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，因公司 2016 年業(yè)績未達(dá)到公司限制性股票激勵計(jì)劃第 一次的解鎖條件，同意回購并注銷 54 名激勵對象第一次解鎖所涉及的已授予但 未滿足解鎖條件的總計(jì) 640 萬股限制性股票。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 公司獨(dú)立董事及北京市康達(dá)律師事務(wù)所分別對本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中 國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
15、審議通過了《關(guān)于為全資子公司蘇州德威商業(yè)保理有限公司提供擔(dān)保的議案》
《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：本次公司對全資子公司的擔(dān)保事項(xiàng)滿足子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營需求，擔(dān)保對象為全資子公司，因此本次擔(dān)保行為風(fēng)險(xiǎn)可控且符合公司 利益。本次擔(dān)保事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合中國證券監(jiān)督管理委員會及深 圳證券交易所相關(guān)法規(guī)要求。因此同意上述擔(dān)保。 公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
三、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 年 4 月 月 8
